The New Era of Organized Crime

Malone Lam a grandi à Singapour et a décroché de l'école entre 13 et 14 ans. En octobre 2023, il déménage aux États-Unis. 10 mois plus tard, il exécute l'un des plus grands vols de crypto de l'histoire.

L'organisation

Basé dans une mansion de 11 000 pieds carrés à Encino (Californie), Malone et ses complices ciblaient des comptes Gmail d'individus possédant des crypto sur Coinbase ou Gemini. Le blanchiment passait par Hamza Doost, Kunal Mehta (alias « The Accountant »), et Joel Cortes qui cachait du cash dans des peluches à 25 000$ pièce.

Le grand braquage

Le 19 août 2024 : 238 709 068,03$ volés en un seul coup à Washington D.C. Dans les 3 semaines suivantes, plus de 4M$ dépensés dans des clubs de nuit à LA. Une Lamborghini Urus rose offerte à une femme — refusée.

La chute

Le 18 septembre 2024, Malone est informé d'une enquête. Il jette son téléphone à la mer depuis Miami et est arrêté le même jour. Au total, 12 inculpés pour racket cybernétique, blanchiment, fraude et obstruction à la justice.

• Malone Lam — Organisateur
• Conor Flansburg — Organisateur, Caller
• Hamza Doost — Blanchiment
• Kunal Mehta — Blanchiment
• Marlon Ferro — Cambrioleur
• Ethan Yarally, Cody Demirtas, Aakaash Anand — Callers
• Evan Tangeman, Joel Cortes — Blanchiment